اليورو، فوركس، البلشون، حلق

اليورو برج هيرون فورون
دراسة حالة: استفادت شبكة من الشركات المعتمة من سمعة لندن كمركز مالي رائد لتخريب المستثمرين الصينيين. لم يتوقف أي منظم لهم. ريوترز / إدي كيوغ.
لندن تطلب.
كيف قامت الشركات البريطانية ببناء مخطط هرمي في الصين فقد الملايين.
قدم يوم 12 أغسطس، 2018، 10 صباحا بتوقيت جرينتش.
ساعد عنوان لندن في جذب المستثمرين الصينيين إلى يوروفكس. ولكن المشروع لم ينظم في المملكة المتحدة. كانت عملية احتيال ازدهرت في الفجوات بين الأنظمة الوطنية.
дёж - ‡ В (الترجمة الصينية)
شنغهاي - الصين - كما أكل ديفيد بيرن الإفطار في فندق تونغلي ليكفيو خارج شنغهاي واحدة يوم الأحد في أبريل، أنرو غاضب العملاء كان ينتظره.
بيرن، 52 عاما، رجل أعمال بريطاني يبيع منتجات استثمارية. في اليوم السابق، كان قد أدخل نفسه إلى مجموعة من العملاء المحتملين في الفندق كرئيس جديد في لندن من منصة التداول بالعملة الأجنبية التي تقدم موقعها على الانترنت عوائد عالية جدا.
لكن تانغ هونغدي، الرجل الذي يراقب بينما كان بيرن متخلفا عن الوجبة، أراد أن يتحدث عن مشروع سابق كان البريطاني قد قال أنه يترأسه.
وقد وعدت تلك العملية، التى يطلق عليها يوروفكس، بعائدات الدهون فى النقد الاجنبى. وتقول سلطات إنفاذ القانون الصينية الآن إنها مخطط هرمى يستخدم النقد من مستثمرين جدد لدفع أجور كبار السن. أحد المسئولين الصينيين الذين لديهم معرفة مباشرة بهذه المسألة يقولون أنه يمكن أيضا أن يكون جزءا من الغش العالمي.
وحتى الآن، تظهر سجلات الشرطة الصينية في تسع مقاطعات، تلقت الشرطة ما لا يقل عن 319В شكاوى المستهلكين حول يوروفس. وإجمالا، قدرت الشرطة الخسائر التي بلغت قيمتها 455 مليون يوان (70 مليون دولار) على الأقل، وأصدرت 23 مذكرة توقيف من أجل جمع الأموال بصورة غير مشروعة من جانب أشخاص في الصين. ولم ترد الشرطة على طلبات الحصول على مزيد من المعلومات.
المحتوى ذو الصلة.
الفيديو عبر يوتيوب: بيرن يطلب المستثمرين للحفاظ على الدفع.
الخريطة: هرم الألم.
الجدول الزمني: شركات نائمة، حلت في سر يوروفكس.
كيف وكلاء تشكيل شركة في المملكة المتحدة تزوير الوقود.
ويقول بعض المستثمرين إن هذه الشكاوى هي مجرد غيض من فيض. وقد جمعت مجموعة فى شانغهاى تفاصيل ما لا يقل عن 3700 ضحية من الضحايا فى الصين، بينما قال آخرون فى تسع دول من الولايات المتحدة إلى الفلبين إنهم خرقوا أيضا من يوروفكس. وبشكل جماعي، يدعون أنهم فقدوا أكثر من مليار دولار أمريكي. وتحدثت رويترز إلى 35 منهم، وتكشف قصصهم عن درب من الألم. وفي ЂњЂњЂњЂњ inv one one one oneЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
يوروفكس كان واحدا من طفح من الحيل للظهور مؤخرا بين الملايين الصينيين من الأغنياء الجدد. لكنها تبرز لأنها لعبت على البريطانيين. ومن بين 10 عمليات احتيال مشتبه فيها فى الصين يعالجها المسؤول الصينى، تعد هذه هى اول من ينضم الى شركة غربية وشخصية غربية.
قدم بيرن نفسه منصب الرئيس التنفيذي لشركة يوروفكس. وقد تم اعتقاله واستجوابه من قبل الشرطة وتم الإفراج عنهم بكفالة ولكنهم منعوا من مغادرة الصين. وقال لرويترز في مايو أنه لم يكن في الواقع المسؤول. وقال ان بريطاني اخر كان لديه سلطة كاملة عليه، وهو ما نفى به البريطاني، قائلا انه لم يكن لديه تورط في يوروفس ولكن كان يساعد بعض العملاء الآسيويين لأسترالي. لم تتمكن رويترز من تحديد مكان الاسترالي للتعليق عليه.
وتبين الحكاية كيف يمكن لصوص في العالم الذي يتدفق فيه المال بسهولة بين الولايات القضائية أن يختبئ في الفجوات بين اللوائح المحلية. تسويق يوروفكس نفسها من العناوين في لندن. ولكن طالما أعلنت عن ذلك للمستثمرين في الخارج، اعتبرت السلطات البريطانية أنها خارجة عن نطاق اختصاصها. وفي الصين، لم ترد الشرطة إلا في المقاطعات التي اشتكى فيها العديد من الضحايا. В.
خط الائتمان: أمرت المحكمة تشانغ فوشنغ بسداد مئات الآلاف من اليوان لمستثمر يوروفكس الذي يضمن له الاستثمار. رويترز / جيسون لي.
أخذنا إلى قلعة تبلغ من العمر 700 سنة، للنظر في جامعة كامبردج.
تشانغ فوشنغ، المستثمر.
ومن بين الضحايا المزعومين تشانغ فوشنغ، الذي يقول إنه ضخ ملايين الدولارات إلى يوروفس. وقد قاضى من قبل آخرين للديون غير المدفوعة بعد الاستثمار نيابة عنهم. كما رسم في شقيقته، تشانغ غيلينغ، ب الجدة البالغة من العمر 59 عاما في قرية تانغشان في شمال البلاد، الذين اقترضوا للاستثمار. منعت يوروفس حسابها في عام 2018 واختفت الأموال. وجاء المقرضون بعدها.
الوجه الصفع ابنها اللوم لها، لها ابنة زوجها اللوم لها، زوجها فازت نتحدث معها، ابنتها يكره لها، وقال في مارس في مارس.
في أغسطس الماضي، أخذت حياتها الخاصة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت يوروفكس لعبت دورا في وفاتها.
في اجتماع عقده المستثمرون في عام 2018، وصف بيرن نفسه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة يوروفس، التي ادعت أن لديها تقنيات خاصة لتداول العملات الأجنبية. ويقول الآن انه كان فقط الرئيس التنفيذي لشركة ЂќЂќЂќ من الشركة المسجلة في المملكة المتحدة اليورو الفوركس للاستثمار المحدودة، وأنه قد استخدم اسم “EuroFXв for لفترة قصيرة.
درب المال غير واضح جدا لمعرفة من الذي استفاد. وتظهر البيانات المصرفية التي أظهرتها رويترز أن المستثمرين دفعوا إلى شركات وحسابات لدى البنوك في هونغ كونغ في عامي 2018 و 2018. وستظهر المبالغ التي دفعوها في حساب يوروفس على الإنترنت، حيث سيزيد رصيد الأموال كل يوم، الربح من تداول العملات الأجنبية.
لسحب الأرباح، قال المستثمرون بما في ذلك تشانغ، فتحوا حسابات في البنوك التي رشحتها يوروفكس. وتمكن المستثمرون في وقت مبكر من سحب الأموال من هؤلاء.
ولكن في يوليو 2018، وقال يوروفس للمستثمرين أنه تم تعليق تداول العملات الأجنبية. بعد ذلك، لم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى أي أموال. رصيد الأموال على حسابات يوروفكس في Ђњfroze” حتى يبدو أن هناك أي تداول.
وبدأ كل مستثمر بتقديم شكاوى ضد أولئك الذين أوصوا باستثمارهم. في قضية زانغنو، كانت المطالبات الدعاوى المدنية؛ والمستثمرين السابقين الآخرين هم من بين 23 شخصا تريد الشرطة للقبض عليهم. هرب الكثيرون من البلاد.
وقد تم حل اثنتين من الشركات التي دخلها المستثمرون في عام 2017؛ لم يتم التوصل إلى مديريهم الهنود. ورفضت بانكسب التعليق. ولم ترد شرطة هونج كونج.
ولم يتم اكتشاف بيرن في الصين في نيسان / أبريل إلا أن المستثمرين في شنغهاي طلبوا من الشرطة استجوابه.
وقد أمضت مجموعة منهم كل التنسيق الليلي. ودعوا الشرطة إلى محاولة اعتقاله. وقامت الشرطة المحلية، التى رفضت التعليق، بزيارة الفندق، ثم غادرت مرة أخرى. В.
في صباح اليوم التالي، كان تانغ في اللوبي، ومراقبته. وقام مستثمر آخر بتفريغ المطار.
عندما كان ديفيد يضع حقيبة في السيارة، وصلت إلى وعقد على حقيبة له، وقال Ђќ تانغ. قال،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ،ЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњ
وقال تانغ انه لا شيء. بدا هادئا. في نهاية المطاف، جلبته الشرطة للاستجواب. وقال المسؤول الصينى انهم يعدون الان ادلة لتقديمها للادعاء. وقال متحدث باسم القنصلية البريطانية فى شانغهاى انها تساعد مواطنا بريطانيا.
كوك، أورشارد و بيرن.
ويقول المستثمرون الصينيون أنهم سمعوا لأول مرة من يوروفس في يونيو 2018. وطبع الكتيبات الصينية الكاملة اللون، التي رأتها رويترز، والتي توقعت عوائد الدهون.
وباستثمار 10 آلاف دولار، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا عودة 6 في المائة شهريا. مقابل 100،000 دولار، ارتفع هذا إلى 12 في المئة. وبعد بضعة أشهر في وقت لاحق، قدم منتج يوروفكس منفصل ما يصل إلى 16 في المائة إلى أي شخص استثمر 250 ألف دولار.
وتفاخر الكتيبات بأن يوروفكس لديها خبرة 13 عاما في مجال تداول العملات الأجنبية.
في الواقع، لم تكن هناك شركة تسمى “EuroFX. в bro كتيب إتسف وقال يوروفكس كان اسم العلامة التجارية لليورو الفوركس للاستثمار المحدودة وكانت هذه الشركة الذائبة التي كان رجل الأعمال الاسترالي، برايان كوك، اشترى فقط قبل شهر، وفقا ل يوروفينانززا، وكيل تشكيل الشركة التي رتبت الصفقة.
لم تتمكن رويترز من تحديد موقع كوك للتعليق عليه.
وقال بيرن، المحلل المالي الذي كان يدير أعماله الاستشارية الخاصة بالنقد الأجنبي في بريطانيا، لرويترز في يوليو / تموز أنه انضم إلى المشروع في عام 2018 عندما عينه محام ديفيد أورشارد البريطاني لإدارة ذراع لندن. في wereЂњ (((((Or Or Or Or were were were were wereЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќЂќ
وردا على سؤال حول من هو رئيسه في يورو فوركس إنفستمنت لت، قال: “Orchard سلطة كاملة. كان كل شيء من خلاله كسلطة.
ورفض محامي أورشاردس هذا، وليس هناك دليل البستان كان عن علم جزءا من الاحتيال.
وقال بستان لرويترز في يونيو أنه كان يعرف بيرن من التعاملات التجارية السابقة، وصدم له في مدينة لندن في صيف عام 2018 عندما كان بيرن خارج العمل. في وضعنا اسمه إلى الأمام كشخص لديه خبرة الفوركس الذين يمكن أن تساعدЂќ من خلال إدارة مكتب لندن، وقال بستان، ولكن لا يمكن أن نتذكر من أوصى بيرن ل.
وقال بستان، الذي قال انه يعرف أيضا كوك، اقامة شركات أخرى مع “Euro Forex” في أسمائهم لمساعدة العملاء الآسيوية للعملاء الإيجار في Ko熙. في النهاية، قال بستان، لم يتم استخدام الشركات لدفع الإيجار على المباني لأن الشركة الماليزية كوكو ™ يمكن أن تدفع لهم نفسها. ورفض أصحاب العقارات المعنية التعليق.
يؤدي درب الشركات إلى مخلب الشركات الأخرى فوركسو “Euro في بريطانيا ونيوزيلندا، الذي عقد في أسماء وكلاء تشكيل الشركة، والمديرين المرشحين، أو المساهمين في الخارج. وتغير مديريها وعناوينهم كثيرا؛ وبعضها كان نائمة أو مغلقة بسرعة، وغيرهم منذ ذلك الحين أسماءهم.
تال تالس: دعت يوروفس المستثمرين إلى مكتبها من 21 طابقا في برج هيرون، وهو أعلى مبنى في مدينة لندن. رويترز / بول هاكيت.
“I بحاجة للتأكد من أن أموالك آمنة.
ديفيد بيرن، الرئيس التنفيذي السابق يوروفكس، في فيديو يوتيوب.
في أغسطس 2018 انتقل اليورو اليورو للاستثمار المحدودة إلى برج لندن هارون في لندن، وهو أطول مبنى في المدينة. وفي أيلول / سبتمبر غيرت مكتبها المسجل إلى شارع بروتون في منطقة مايفير، موطن لمئات صناديق الاستثمار.
ثم بدأت يوروفس تطير المستثمرين الصينيين إلى لندن. وفي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر، التقط المستثمرون الزائرون صورا لبيرن وأوركاردو أمام شعار يوروفس في مكتب برج هيرون في الطابق 21. وقال بستان انه كان هناك فقط لتسليم المبنى ولم يدرك الزوار كانوا المستثمرين. В.
وتقول تشانغ إنه استمتع بأحد هذه الرحلات على حساب يوروفسكس في ديسمبر / كانون الأول. ويستذكر الطعام في المطاعم الصينية الفاخرة. “They أخذنا للتسوق في المتاجر. أخذونا إلى قلعة تبلغ من العمر 700 سنة، للنظر في جامعة كامبردج.
في ذلك الشهر، ذكرت يورو فوركس إنفستمنت لت في الشركة إيداعات ب 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار) حقن رأس المال.
بعد زيارات لندن، تحدث بيرن في عشاء في آسيا حيث عرض المشاهير المحليون، وأشرطة الفيديو والصور التي أعطيت لرويترز من قبل المستثمرين شنغهاي. وقال تشانغ "فى تايلاند، وفى كوريا وسنغافورة، كان دافيد (بيرن) وهذه الاجانب الاخرين (لم يكشف عن اسمهم) يحملون دائما مؤتمرات يمكنك حضورها مجانا."
ولكن في حين كانت يوروفكس عوائد ممتازة، كانت صناديق التحوط بالعملات الأجنبية تحجز خسائر سنوية بنسبة 1٪ إلى 2٪ في المتوسط، وفقا لتتبع بيانات بحوث صندوق التحوط.
“I تروست EuropeansSЂќЂќ.
قدم تانغ، وهو مصدر الملابس الذى سيواجه فى وقت لاحق بيرن، هذا المخطط من قبل موظف حكومى فى تشانغتشو، وهى مدينة فى مقاطعة جيانغسو الشرقية. استثمر 800،000 يوان (120،000 $)، وقال انه لم يفهم النقد الأجنبي، لكنه يعتقد أن النظام كان ينظم: ЂњI الثقة الأوروبيين لا يكذبون لي.
وقال المستثمرون الصينيون الآخرون الذين وضعوا المال في يوروفكس أيضا لرويترز فعلوا ذلك لأن اليورو الفوركس للاستثمار المحدودة كانت شركة مسجلة في بريطانيا. فهم افترضوا أنها كانت تنظمها السلطات المالية في بريطانيا.
لم يكن. وقد سجلت الشركة في بيت الشركات باعتبارها نشطة في دعم الأعمال، ” لا تمويل. وعلى أية حال، فإنه لن يتم تنظيمه إلا من قبل ما يسمى الآن سلطة السلوك المالي (فكا) إذا بيعت للعملاء في بريطانيا. وقالت المتحدثة باسم الهيئة ان الهيئة لا تنظم الشركات المسجلة فى المملكة المتحدة وتعمل خارج الاتحاد الاوربى.
وقد حذر منظم المملكة المتحدة في أوائل عام 2018 من أن اليورو فوركس للاستثمار قد يكون في توفير الخدمات المالية أو المنتجات في المملكة المتحدة دون لدينا Authorisation. ” ولكن هذا التحذير على موقعها على شبكة الإنترنت كان موجها فقط للمستثمرين في المملكة المتحدة. ورفضت فكا لتحديد ما دفعت ذلك. وقالت انها ستحيل عادة هذه المخاوف الى الشرطة. ورفضت متحدثة باسم الهيئة التنظيمية القول ما إذا كانت قد أشارت إلى يوروفكس.
وقالت شرطة المملكة المتحدة أنها تلقت في وقت لاحق شكاوى حول يوروفس من أكتيونفرود، مركز الابلاغ الوطني البريطاني للتزوير. وقرروا أن هذه القرارات خارج نطاق ولايتها القضائية. وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة لندن "ان القرار اتخذ لاجراء التحقيقات من قبل السلطات الصينية لان الغالبية العظمى من الضحايا فى هذه القضية مقيمة داخل الصين".
“YOUR المال هو آمن.
في 20 يوليو 2018، قالت يوروفس بي على موقعها على الانترنت انها تعلق التجارة في الحسابات الموجودة في الامتثال للضوابط الدولية صارمة على نحو متزايد لمكافحة غسل الأموال. لاЂќ من ذلك اليوم، لم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى أموالهم.
وفي آسيا، يتم تقديم العشاء والعروض الترويجية.
وقال بيرن في مأدبة عشاء في بانكوك في الشهر التالي: "هناك الكثير من المتطلبات التنظيمية التي يجب أن نلتقي بها"، وفقا لمقطع فيديو للعرض منذ نشره على موقع يوتيوب.
وقال يوروفس، كان أكثر من 40،000 عميل من أكثر من 100 دولة، ”، وانه ينام فقط عن أربعة أورك خمس ساعات في الليلة вЂ| لأنني بحاجة للتأكد من أن أموالك آمنة.
وقد شجع المستثمرين الحاليين على ما يسمى ب "حساب التحوط" للوصول إلى أموالهم. للقيام بذلك، يحتاج المستثمرون لدفع أكثر من ذلك. في ЂњЂњЂњЂњЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњЂњ ul
كان تشانغ، الذي استثمر مع أخته، ضيفا في ذلك العشاء.
"في الوقت الذي كان قلبي يسأل نفسه، هل هم خداع؟" هو قال.
استعانت تشانغ أكثر من 1.5 مليون دولار نقدا لمضاعفة استثماره الأصلي بنفس المبلغ. ب وقال انه يعتقد انها الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تحصل على أمواله الأصلية مرة أخرى. وقال إنه استثمر ما مجموعه أكثر من 3 ملايين دولار لحسابه الخاص في يوروفكس، وأكثر من مليوني دولار للآخرين الذين طلبوا منه أن يضعوا أموالهم في.
في تشرين الأول / أكتوبر 2018، وقف بيرن. وقال لرويترز في يوليو انه استقال لأنه لم يعط المعلومات التي سأل عن طبيعة المشروع الحقيقي s و تم تجاهل اقتراحات إدارته. وظل حسابات المستثمرون ™ محظورة.
أعلنت يوروفس على موقعها على الانترنت أنها قد اندمجت مع شركة أخرى، فكسكاب، مع مكاتب مؤقتة ЂќЂќЂќ في ست مدن من مومباي إلى جوهانسبرغ. لا يمكن الوصول إلى ممثل فكسكاب.
وقد وعدت الشركة المدمجة، فكسكاب، بطاقات السحب الآلي للمستثمرين يوروفكس للوصول إلى أموالهم. وبعد بضعة أسابيع، تلقى بعض المستثمرين بطاقات، ولكن هذه البطاقات المدفوعة مسبقا مع أرصدة صفر من الصفر، وفقا للمستثمرين.
وقالت فكسكاب / يوروفكس أنها ستصدر بطاقات جديدة في غضون أشهر، وفقا لموقعها على الانترنت. هذا لم يحدث أبدا، ويقول المستثمرون.
وفي نيسان / أبريل 2017، توجه سبعة من المستثمرين المقيمين في شنغهاي إلى لندن للتحقيق. وزاروا مكاتب شركتين يوروفكس ادعيا للعمل معها، وقال زعيم تلك المجموعة، طالبا عدم الكشف عن اسمه. وقالت الشركات انها لا علاقة لها بالمشروع.
أرسل المستثمرون شنغهاي بريدا بالبريد الإلكتروني. وكتب أنه كان قد استأجر لمدة 11 شهرا فقط، وكان يدفع له 75،000 جنيه (98،000 دولار)، وأنه قد يكون أيضا ضحية للاحتيال. وقد رأت رويترز رسائله الإلكترونية. ورفض بيرن التعليق على السجل حولهم.
في أغسطس عام 2018، نشرت الشركة المدمجة رسالة على موقعها على الانترنت: "وفقا لظروف التداول غير المواتية في الأشهر القليلة الماضية، فسكاب تقدم للإفلاس"، وفقا لقطات قدمت من قبل مجموعة المستثمرين. ويجري تدقيق حسابات العملاء من قبل شركة محاسبة خارجية. "
وفي قرية تانغشان في أغسطس عام 2018، كانت شقيقة تشانغ فو، تشانغ غيلينغ، كانت تكافح من أجل سداد القروض التي أخذتها للاستثمار. ذهبت من باب إلى باب، واقترضت المال أينما استطاعت، كما قال شقيقها. ومع تراكم فواتير الفائدة، بدأ دائنوها في الظهور في منزلها حيث عمل زوجها وابنها، وهددهما.
الناس الذين عرفوها لسنوات بدأت لتجنب لها.
وقالت شقيقتها إنها اتصلت بشقيقتها الأكبر وقالت إنها تعبت من العيش.
وقالت عائلتها انها ابعدت في المنزل يوم واحد جرعة زائدة من الادوية التي وصفتها لارتفاع ضغط الدم. وجد زوجها جسدها عندما عاد من العمل.
في حين أن الأسرة لم تطالب بالتحقيق لتحديد سبب وفاتها، وتشعر تشانغ متأكد يوروفس هي المسؤولة.
ولا تزال مشاكله مستمرة. ورفض قاض دعوى مدنية ضده، وقرر أن تشانغ ليست مسؤولة عن خسائر المدعي من المخطط. وفي دعوى أخرى، أمر له بسداد 650 ألف يوان (98،000 دولار) التي اقترضها على قوة العوائد الموعودة من يوروفكس.
يقول انه لا يعرف أين سوف ™ سوف تجد النقدية.
تقارير إضافية من جوناثان جولد في فرانكفورت، شارلوت غرينفيلد في ولينغتون، بايرون كاي في سيدني، شريكيش لاكسميداس في لشبونة، برافين مينون في كوالالمبور، سارة وايت في مدريد، هيمانشو أوجا، كيرستين ريدلي، مايا كيدان وسيمون جيسوب في لندن، آدم جوردان في شنغهاي وشنغهاي غرفة الأخبار.
الشركات المذابة والنائمة في سر يوروفكس.
الشركات البريطانية التي تم حلها أو هي نائمة تواجه الحد الأدنى من متطلبات الكشف وغالبا ما يكون حساب مصرفي موجودة مسبقا. هذا يمكن أن تستخدم لتشغيل النقدية من خلالهم دون رنين أجراس إنذار في البنك، ويقول خبراء الاحتيال.
9 نوفمبر 2018 تم حل رقم الشركة 03827349، المسجل في بيت الشركات في المملكة المتحدة منذ عام 1999 وتسمى شركة تويك-ترانس العالمية للاستثمار المحدودة.
8 مايو 2018 م شركة يوروفينانززا تبيع شركة تيك ترانس العالمية للاستثمار المحدودة إلى بريان كوك الأسترالية، وفقا لما ذكره يوروفينانززا. يوروفينانززا يقول يطالب كوك لتغيير اسم الشركة إلى يورو فوريكس إنفستمنت Ltd.
يونيو 2018  “EuroFX” يبدأ في الملعب للمستثمرين في الصين.
يوليو 2018 شركة تويك-ترانس العالمية للاستثمار المحدودة تم إعادة إدراجها في يورو فوركس إنفستمنت Ltd.
ويوضح كتيب يوروفس أن يوروفكس هي علامة تجارية لشركة يورو فوريكس إنفستمنت Ltd.
يوليو / أغسطس 2018 В يتم تسجيل شركتين جديدتين، ورو فوريكس ماناجيمنت لت و ورو فوريكس سيرفيسز (أوك) لت في بيت الشركات. سكرتير الشركة في كلا الشركتين هو ويليام غروسفينور & أمب؛ الشركاء، الذين تشمل مديريهم ديفيد أورشارد. كل من اليورو شركات الفوركس نائمة. يقول بستان ليس لديهم حسابات مصرفية.
يوليو-نوفمبر 2018 В إفيل-ورو فوركس إنفستمنت لت مسجلة في المملكة المتحدة. بل هو أيضا نائمة. الشركات التي لها سجل أسماء مماثل في نيوزيلندا.
نوف 2018 В ديفيد أندرو بيرن هو مدير يورو يوركس للاستثمار المحدودة يوروفكس تعلن على موقعها على الانترنت أن بيرن هو الرئيس التنفيذي الجديد.
5 ديك 2018 В يورو فوركس إنفستمنت لت يقول أن عدد الأسهم الممتازة قد زاد رأس مالها إلى 10،005،000 جنيه.
أكتوبر 2018 تم إنهاء موقف بيرن في يورو فوركس إنفستمنت لت، وفقا لبيت الشركات. يوروفس يخبر المستثمرين تم دمج الشركة في فسكاب.
أغسطس 2018 ل فسكاب يقول على موقعها على الانترنت هو تقديم للإفلاس.
أبر 2018 В ورو فوريكس إنفستمنت لت يتم حله بشكل إلزامي، من قبل دار الشركات المسجل.
فاسو فالو: قالت يوروفس أنها تبحث عن أموال الناس. بعض الناس يعتقدون ذلك. ر رويترز / جيسون لي.

تقرير خاص: كيف قامت الشركات البريطانية ببناء نظام هرمي في الصين فقد الملايين.
شانغهاي، الصين (رويترز) - كما أكل ديفيد بيرن الإفطار في فندق تونغلي ليكفيو خارج شنغهاي يوم الأحد في أبريل، وكان عميل غاضب ينتظره.
بيرن، 52 عاما، رجل أعمال بريطاني يبيع منتجات استثمارية. في اليوم السابق، قدم نفسه إلى مجموعة من العملاء المحتملين في الفندق كرئيس لندن الجديد من منصة تداول العملات الأجنبية التي عرضت على الانترنت عوائد عالية جدا.
لكن تانغ هونغدي، الرجل الذي يراقب بينما كان بيرن متخلفا عن الوجبة، أراد أن يتحدث عن مشروع سابق كان البريطاني قد قال أنه يترأسه.
وقد وعدت تلك العملية، التى يطلق عليها يوروفكس، بإيرادات الدهون فى النقد الأجنبى. وتقول سلطات إنفاذ القانون الصينية الآن إنها مخطط هرمى يستخدم النقد من مستثمرين جدد لدفع أجور كبار السن. أحد المسؤولين الصينيين الذين لديهم معرفة مباشرة بهذه المسألة يقولون إنه يمكن أيضا أن يكون جزءا من عملية احتيال عالمية.
وحتى الآن، تظهر سجلات الشرطة الصينية في تسع مقاطعات، تلقت الشرطة ما لا يقل عن 319 شكاوى المستهلكين حول يوروفس. وإجمالا، قدرت الشرطة خسائر لا تقل عن 455 مليون يوان (70 مليون دولار) وأصدرت 23 مذكرة توقيف لجمع الأموال غير المشروعة من قبل الناس في الصين. ولم ترد الشرطة على طلبات الحصول على مزيد من المعلومات.
ويقول بعض المستثمرين إن هذه الشكاوى هي مجرد غيض من فيض. وقد جمعت مجموعة فى شانغهاى تفاصيل ما لا يقل عن 3700 ضحية فى الصين، بينما قال آخرون فى تسع دول من الولايات المتحدة إلى الفلبين إنهم خرقوا من قبل يوروفكس. ويزعمون أنهم فقدوا أكثر من بليون دولار. وتحدثت رويترز إلى 35 منهم، وتكشف قصصهم عن درب من الألم. & لدكو؛ استثمر كثير من الناس الأموال التي يستخدمونها لشراء الطعام، & رديقو؛ قالت ان سيدة صينية تبلغ من العمر 50 عاما اعتقلت بنفسها لتشجيعها على الاستثمار.
كانت يوروفكس واحدة من طفح الحيل التي ظهرت مؤخرا بين ملايين الصينيين الجدد. لكنها تبرز لأنها لعبت على البريطانيين. ومن بين 10 عمليات احتيال مشتبه فيها فى الصين يعالجها المسئول الصينى، يعد هذا اول من يشرك شركة غربية وشخصية غربية.
قدم بيرن نفسه منصب الرئيس التنفيذي لشركة يوروفكس. وقد تم اعتقاله واستجوابه من قبل الشرطة وأطلق سراحه بكفالة ولكنه منع من مغادرة الصين. وقال لرويترز في مايو أنه لم يكن في الواقع المسؤول. وقال ان بريطاني آخر كان لدكو؛ السلطة الكاملة & رديقو؛ وهو ما نفاه البريطانيون، قائلين أنه ليس له أي تورط في يوروفس ولكنه يساعد بعض العملاء الآسيويين على الاسترالي. لم تتمكن رويترز من تحديد مكان الاسترالي للتعليق عليه.
وتبين الحكاية كيف يستطيع اللصوص في عالم يتدفق فيه المال بسهولة بين الولايات القضائية أن يختبئ في الفجوات بين اللوائح المحلية. تسويق يوروفكس نفسها من العناوين في لندن. ولكن طالما أعلنت عن ذلك للمستثمرين في الخارج، اعتبرت السلطات البريطانية أنها خارجة عن نطاق اختصاصها. وفي الصين، لم ترد الشرطة إلا في المقاطعات التي اشتكى فيها العديد من الضحايا.
ومن بين الضحايا المزعومين تشانغ فوشنغ، الذي يقول إنه ضخ ملايين الدولارات إلى يوروفس. وقد قاضى من قبل آخرين للديون غير المدفوعة بعد الاستثمار نيابة عنهم. كما استقبل شقيقته تشانغ جويلينغ، وهى جد تبلغ من العمر 59 عاما فى قرية تانغشان فى شمال البلاد، اقترضت للاستثمار. منعت يوروفس حسابها في عام 2018 واختفت الأموال. وجاء المقرضون بعدها.
& نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ وفقا لما ذكره مارس.
في أغسطس الماضي، أخذت حياتها الخاصة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد ما إذا كانت يوروفكس لعبت دورا في وفاتها.
الليل-الوقت الوقائي.
في اجتماع عقده المستثمرون في عام 2018، وصف بيرن نفسه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة يوروفس، التي ادعت أن لديها تقنيات خاصة لتداول العملات الأجنبية. يقول الآن انه كان فقط & لدكو؛ مستشار الرئيس التنفيذي & رديقو؛ من الشركة المسجلة في المملكة المتحدة ورو فوريكس إنفستمنت لت، وأنه قد استخدم & لدكو؛ يوروفس & رديقو؛ اسم لفترة قصيرة.
درب المال غير واضح جدا لمعرفة من الذي استفاد. وتظهر البيانات المصرفية التي أظهرتها رويترز أن المستثمرين دفعوا للشركات والحسابات في البنوك في هونغ كونغ في 2018 و 2018. المبالغ التي دفعت سوف تظهر على حساب يوروفس على الانترنت، حيث رصيد الأموال سوف ترتفع كل يوم، ويفترض أن تعكس الربح من تداول العملات الأجنبية.
لسحب الأرباح، قال المستثمرون بما في ذلك تشانغ، فتحوا حسابات في البنوك التي رشحتها يوروفكس. وتمكن المستثمرون في وقت مبكر من سحب الأموال من هؤلاء.
ولكن في يوليو 2018، قالت يوروفس للمستثمرين انها تعلق تداول العملات الاجنبية. بعد ذلك، لم يتمكن المستثمرون من الحصول على أي أموال. رصيد الأموال على حسابات يوروفكس & لدكو؛ جمد و رديقو؛ لذلك يبدو أن هناك أي تداول.
وبدأ كل مستثمر بتقديم شكاوى ضد أولئك الذين أوصوا باستثمارهم. في قضية تشانغ، كانت المطالبات الدعاوى المدنية؛ والمستثمرين السابقين الآخرين هم من بين 23 شخصا تريد الشرطة اعتقالهم. وقد فر الكثيرون من البلاد.
وقد تم حل اثنتين من الشركات التي دخلها المستثمرون في عام 2017؛ لم يتم التوصل إلى مديريهم الهنود. ورفضت البنوك التعليق. ولم ترد شرطة هونج كونج.
ولم يتم اكتشاف بيرن في الصين في نيسان / أبريل إلا أن المستثمرين في شنغهاي طلبوا من الشرطة استجوابه.
وقد أمضت مجموعة منهم كل التنسيق الليلي. ودعوا الشرطة إلى محاولة اعتقاله. وقامت الشرطة المحلية، التى رفضت التعليق، بزيارة الفندق، ثم غادرت مرة أخرى.
في صباح اليوم التالي، كان تانغ في اللوبي، ومراقبته. وقام مستثمر آخر بتفريغ المطار.
& لدكو؛ كما كان ديفيد وضع حقيبة في السيارة، وصلت إلى وعقد على حقيبته، & رديقو؛ حسبما ذكر تانغ. & لدكو؛ قلت، & لسو؛ ديفيد، لا يمكنك ترك، كنت يشتبه في الاحتيال. '& رديقو؛
وقال تانغ انه لا شيء. بدا هادئا. في نهاية المطاف، جلبته الشرطة للاستجواب. وقال المسؤول الصينى انهم يعدون الان ادلة لتقديمها للادعاء. وقال متحدث باسم القنصلية البريطانية فى شانغهاى انها تساعد مواطنا بريطانيا.
كوك، أورشارد و بيرن.
ويقول المستثمرون الصينيون أنهم سمعوا لأول مرة من يوروفس في يونيو 2018. وطبع الكتيبات الصينية الكاملة اللون، التي رأتها رويترز، والتي توقعت عوائد الدهون.
وباستثمار 10 آلاف دولار، يمكن للمستثمرين توقع عودة 6 في المئة شهريا. مقابل 100،000 دولار، ارتفع هذا إلى 12 في المئة. وبعد بضعة أشهر، قدم منتج يوروفكس منفصل ما يصل إلى 16 في المئة إلى أي شخص استثمر 250،000 دولار.
الكتيبات تفاخر أن يوروفس كان 13 سنوات و [رسقوو]؛ خبرة في تداول العملات الأجنبية.
في الواقع، لم يكن هناك أي شركة تسمى & لدكو؛ يوروفس. & رديقو؛ وقال كتيبها يوروفكس اسم العلامة التجارية لليورو الفوركس للاستثمار المحدودة وكانت هذه الشركة الذائبة التي كان رجل الأعمال الاسترالي، برايان كوك، اشترى فقط قبل شهر، وفقا ل يوروفينانززا، وكيل تشكيل الشركة التي رتبت الصفقة.
لم تتمكن رويترز من تحديد موقع كوك للتعليق عليه.
وقال بيرن، المحلل المالي الذي كان يدير أعماله الاستشارية الخاصة بالنقد الأجنبي في بريطانيا، لرويترز في يوليو / تموز أنه انضم إلى المشروع في عام 2018 عندما عينه محام ديفيد أورشارد البريطاني لإدارة ذراع لندن. & لدكو؛ تم التعامل مع جميع (التوظيف) المفاوضات والأوراق من قبل السيد أورشارد، & رديقو؛ وفقا لما ذكره بيرن.
وردا على سؤال عن من هو رئيسه في يورو فوركس إنفستمنت لت، قال: & لدكو؛ كان لبستان السلطة الكاملة. كان كل شيء من خلاله كسلطة. & رديقو؛
ونفى محامي بستان هذا، وليس هناك دليل البستان كان عن علم جزءا من الاحتيال.
وقال بستان لرويترز في يونيو أنه كان يعرف بيرن من التعاملات التجارية السابقة، وصدم له في مدينة لندن في صيف عام 2018 عندما كان بيرن خارج العمل. & لدكو؛ وضعنا اسمه إلى الأمام كشخص لديه خبرة الفوركس الذين يمكن أن تساعد & رديقو؛ من خلال إدارة مكتب في لندن، وقال أورشارد، ولكن لا يمكن أن نتذكر من أوصى بيرن ل.
بستان، الذي قال انه يعرف أيضا كوك، اقامة شركات أخرى مع & لدكو؛ اليورو الفوركس & رديقو؛ في أسمائهم لمساعدة العملاء الآسيوية تأجير مكاتب كوك، وقال. وفي النهاية، قال أورشارد، لم تستخدم الشركات لدفع الإيجار على المباني لأن شركة كوك الماليزية يمكن أن تدفع لهم نفسها. ورفض أصحاب العقارات المعنية التعليق.
مسار الشركات يؤدي إلى مخلب من لدكو الأخرى؛ اليورو الفوركس & رديقو؛ الشركات في بريطانيا ونيوزيلندا، التي عقدت في أسماء وكلاء تشكيل الشركة، والمديرين المرشحين، أو المساهمين في الخارج. وتغير مديريها وعناوينهم كثيرا؛ كان بعضها خاملا أو مغلقا سريعا، وغير آخرون منذ ذلك الحين أسماءهم.
هيرون، تاور.
في أغسطس 2018 انتقل اليورو الفوركس للاستثمار المحدودة إلى برج هيرون لندن، أطول مبنى في المدينة. وفي أيلول / سبتمبر غيرت مكتبها المسجل إلى شارع بروتون في منطقة مايفير، موطن مئات صناديق الاستثمار.
ثم بدأت يوروفس تطير المستثمرين الصينيين إلى لندن. وفي منتصف تشرين الثاني / نوفمبر، التقط المستثمرون الزائرون صورا لبيرن وبستان أمام شعار يوروفس في مكتب برج هيرون من 21 طابقا. وقال بستان انه كان هناك فقط لتسليم المبنى ولم يدرك الزوار كانوا المستثمرين.
وتقول تشانغ إنه كان يتمتع بأحد هذه الرحلات على حساب يوروفس في ديسمبر. ويستذكر الطعام في المطاعم الصينية الفاخرة. & لدكو؛ أخذونا للتسوق في المتاجر. أخذونا إلى قلعة تبلغ من العمر 700 سنة، للنظر في جامعة كامبريدج. & رديقو؛
في ذلك الشهر، ذكرت يورو فوركس إنفستمنت لت في الشركة إيداعات ب 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار) حقن رأس المال.
بعد زيارات لندن، تحدث بيرن في عشاء في آسيا حيث عرض المشاهير المحليون، وأشرطة الفيديو والصور التي أعطيت لرويترز من قبل المستثمرين شنغهاي. & لدكو؛ في تايلاند، في كوريا وسنغافورة، ديفيد (بيرن) وهذه الأجانب (لم يذكر اسمه) كانت دائما عقد المؤتمرات التي يمكنك حضور، مجانا، & رديقو؛ وفقا لما ذكره تشانغ.
ولكن في حين كانت يوروفكس عوائد ممتازة، كانت صناديق التحوط بالعملات الأجنبية تحجز خسائر سنوية بنسبة 1٪ إلى 2٪ في المتوسط، وفقا لتتبع بيانات بحوث صندوق التحوط.
قدم تانغ، وهو مصدر الملابس الذى سيواجه فى وقت لاحق بيرن، هذا المخطط من قبل موظف حكومى فى تشانغتشو، وهى مدينة فى مقاطعة جيانغسو الشرقية. وقال انه استثمر 800 الف يوان (120 الف دولار). وقال انه لا يفهم النقد الاجنبى، لكنه يعتقد ان النظام كان ينظم: & لدكو؛ أنا أثق الأوروبيين لا يكذبون لي. & رديقو؛
وقال المستثمرون الصينيون الآخرون الذين وضعوا المال في يوروفكس أيضا لرويترز فعلوا ذلك لأن اليورو الفوركس للاستثمار المحدودة كانت شركة مسجلة في بريطانيا. فهم افترضوا أنها تنظمها السلطات المالية البريطانية.
لم يكن. وقد سجلت الشركة في بيت الشركات باعتبارها نشطة في & لدكو؛ دعم الأعمال التجارية، & رديقو؛ وليس التمويل. وعلى أية حال، فإنه لن يتم تنظيمه إلا من قبل ما يسمى الآن سلطة السلوك المالي (فكا) إذا بيعت للعملاء في بريطانيا. وقالت متحدثة باسم الهيئة ان الهيئة لا تنظم الشركات المسجلة فى المملكة المتحدة والتى تعمل خارج الاتحاد الاوربى.
وقد حذر منظم المملكة المتحدة في أوائل عام 2018 من أن اليورو فوركس للاستثمار قد يكون & لدكو؛ تقديم الخدمات المالية أو المنتجات في المملكة المتحدة دون تفويضنا. & رديقو؛ ولكن هذا التحذير على موقعها الإلكتروني كان موجها فقط للمستثمرين في المملكة المتحدة. ورفضت فكا تحديد ما دفعها. وقالت انها ستحيل عادة هذه المخاوف الى الشرطة. ورفضت متحدثة باسم الهيئة التنظيمية القول ما إذا كانت قد أشارت إلى يوروفكس.
وقالت الشرطة البريطانية انها تلقت في وقت لاحق شكاوى حول يوروفس من أكتيونفرود، مركز الابلاغ الوطني البريطاني للاحتيال. They decided these were outside their jurisdiction. A London Metropolitan police spokeswoman said: “The decision was taken for this investigation to be conducted by the Chinese authorities as the large majority of victims in this case are resident within China.”
On July 20, 2018, EuroFX said on its website it was suspending trade in existing accounts “to comply with increasingly stringent international anti-money laundering regulations.” From that day, investors could not access their funds.
In Asia, the dinners and roadshows carried on.
“There are a lot of regulatory requirements that we need to meet,” Byrne told a dinner in Bangkok the following month, according to a video of the presentation since posted on YouTube.
EuroFX, he said, had “over 40,000 clients from over 100 countries,”, and he only slept “about four or five hours per night . because I need to make sure that your money is safe.”
He encouraged existing investors to “top up” what he called a hedging account to access their funds. To do that, investors needed to pay in more. “Regulators from various jurisdictions have given us a ‘thumbs up,’” he said, asking everyone in the room to join the gesture.
Zhang, who had invested with his sister, was a guest at that dinner.
“At the time my heart did ask itself, are they tricksters?” هو قال.
Zhang borrowed over $1.5 million in cash to double his original investment of the same amount. He said he believed it was the only way he could get his original funds back. In total, he said, he invested over $3 million on his own account in EuroFX, and over $2 million for others who had asked him to put their money in.
In October 2018, Byrne stood down. He told Reuters in July he resigned because he was not given information he asked for about the project’s true nature and his management suggestions were ignored. Investors’ accounts remained blocked.
EuroFX announced on its website that it had merged with another firm, FXCAP, with “regional temporary offices” in six cities from Mumbai to Johannesburg. No FXCAP representative could be reached.
The merged firm, FXCAP, promised debit cards for EuroFX investors to access their funds. A few weeks later, some investors received cards, but these were prepaid cards with balances of zero, the investors said.
FXCAP/EuroFX said it would issue new cards within months, according to its website. This never happened, the investors say.
In April 2017, seven Shanghai-based investors headed to London to investigate. They visited the offices of two companies EuroFX had claimed to work with, said the leader of that group, asking to remain anonymous. The firms said they had nothing to do with the venture.
The Shanghai investors emailed Byrne. He wrote back that he had been hired for 11 months only, for which he was paid 75,000 pounds ($98,000), and that he might also be a victim of fraud. His emails were seen by Reuters. Byrne declined to comment on the record about them.
In August 2018, the merged company posted a message on its website: “Due to unfavorable trading condition in the past few months, FXCAP is filing for bankruptcy,” it said, according to a screenshot made available by the investor group. Client accounts were being “audited by external accounting firm.”
In the village of Tangshan in August 2018, Zhang’s sister, Zhang Guiling, was struggling to repay loans she had taken out to invest. She went from door to door, borrowing money wherever she could, her brother said. As the interest bills piled up, her creditors started showing up at her home and where her husband and son worked, threatening them.
People who had known her for years started to avoid her.
She called her older sister and said she was tired of living, her sister said.
Alone in the house one day, she swallowed an overdose of medicines she had been prescribed for high blood pressure, her family said. Her husband found her body when he returned from work.
While the family didn’t ask for an inquest to determine the cause of her death, Zhang feels sure EuroFX is responsible.
His problems continue. A judge dismissed one civil suit against him, ruling that Zhang was not responsible for the claimant’s losses from the scheme. In another suit, he was ordered to repay 650,000 yuan ($98,000) that he borrowed on the strength of promised returns from EuroFX.
He says he does not know where he’ll find the cash.
Additional reporting by Jonathan Gould in Frankfurt, Charlotte Greenfield in Wellington, Byron Kaye in Sydney, Shrikesh Laxmidas in Lisbon, Praveen Menon in Kuala Lumpur, Sarah White in Madrid, Himanshu Ojha, Kirstin Ridley, Maiya Keidan and Simon Jessop in London, Adam Jourdan in Shanghai and Shanghai newsroom; Edited by Sara Ledwith.
تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

EuroFX及FXCAP 维权网
EuroFX Timeline.
“Trainings” from Huang Tianwen.
“Trainings” from Mok Swee Lead.
Invited to visit London office in Bruton St and Heron Tower.
1) 6th Floor, 10 Bruton Street, London W1J 6PX.
2) Level 21, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
“Trainings” from Chen Ming.
Macau company event.
Bangkok Thailand company event.
Macau company event.
Dalian China company event.
Jeju Island Korea company event.
Invited to visit London office in Bruton St and Heron Tower.
1) 6th Floor, 10 Bruton Street, London W1J 6PX.
2) Level 21, Heron Tower, 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY.
Investors visiting London office.
Investors visiting London office.
Korean company event.
Company event ‘Asian Appreciation Night’ in Kuala Lumper;
Introduced Premium Account.
Announced frozen period of 90 days;
Introduced Hedging account to maintain trading.
Bangkok Thailand Company event.
Bali Island Company event.
Changed website and company name from EuroFX to FXCAP (FX Capital International Corporation) because of merging and acquisition.
End of frozen period;
Requested to apply a ‘payment card’ to move fund.
All application sent to card processing department in Slovakia, promised the card to be issued within 30-45 days.
David Andrew Byrne resigned.
Investors started investigating. Could not find any London offices anymore; Customer Service was found to be out-sourced; No actual office in Slovakia, only mail forwarding from building reception; Information on the website under management board sectors are found all fake.
Company announced the cards to be out in 2 weeks.
Euro Forex Investment Ltd proposed to Strike off.
Someone received cards – a prepaid card with no funds loaded, cannot associated to the FX account either.
Company announced the cards are stopped by Prepaid Finance Service because too many people sent enquiries, said they are looking for new card providers.
Company strike off suspended because someone complained.
The company announced to stop trading and from January 2018, clients will be allowed to start doing cash withdrawal.
Thanks for taking the time to discuss that, I feel strongly about this and so really like getting to know more on this kind of field. Do you mind updating your blog post with additional insight? It should be really useful for all of us.
Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!

EuroFX: UK pyramid scheme collapses after thousands of Asian investors allegedly scammed.
Investors enticed with promises of as much as 16% return per month.
Media expose leads to alleged multimillion dollar scam targeting Asian investors. رويترز.
An alleged UK-registered multimillion dollar pyramid scheme has been wound up, after a media expose.
Following an investigation earlier this year, Reuters revealed how EuroFX allegedly scammed thousands of investors in Asia, the bulk of whom were based in China.
Subsequently, Euro Forex Investment Limited - the registered name for EuroFX – which listed addresses in London's Heron Tower and Mayfair at one point, has been wound up, according to documents filed with the companies' registrar.
Liquidator Grant Thornton confirmed on Tuesday (8 August), it is taking steps to seek out any recoverable assets and distribute them to creditors.
Nearly 40 Chinese investors interviewed by Reuters say they first heard of EuroFX in June 2018. The company printed full-colour brochures in Mandarin and Cantonese for circulation in China which predicted enticing returns.
One pamphlet claimed that for an investment of $10,000, investors could expect a return of 6% a month. For $100,000, that climbed to 12%. A separate EuroFX product offered up to 16% to anyone who invested $250,000. The brochures claimed that EuroFX had "13 years' experience" in foreign exchange trading.
Many EuroFX investors told Reuters they put money in the company because it was registered in the UK, assuming it was regulated by the country's Financial Conduct Authority (FCA) or its predecessor watchdog.
However, the FCA does not regulate UK-registered firms that operate outside the European Union, according to the watchdog's website.
It has also emerged that the Metropolitan Police did receive complaints about EuroFX from ActionFraud; the UK's national reporting centre for fraud. However, given the scope and area of EuroFX's operation, the Met decided the case was outside their jurisdiction.
Furthermore, EuroFX was on the companies' register as a firm providing "business support" and not financial services.
The liquidation, revealed on Tuesday, follows a petition to the courts by a creditor named Sun Yao, according to Reuters.
A spokesperson for liquidators Grant Thornton said: "We are currently working to establish the remaining value of any recoverable assets associated with the company, and will be launching a portal for creditors to register their claims shortly."
Sun Yao is being represented by law firm Dentons, which is yet to comment on the matter owing to ongoing legal proceedings.
Earlier this year, prosecutors in Anshan, northern China, dropped an investigation into David Byrne, 52, the British chief executive officer of EuroFX, and allowed him to leave the country, 12 months after he was apprehended in a "citizen's arrest by an investor."
Subsequently, Byrne has denied responsibility, claiming he too was a "victim of fraud" and had only been hired as a "consultant" and not the CEO.

EuroFX: How British Firms Built a Pyramid Scheme in China That Lost Millions.
The foreign exchange fraudsters hid in the cracks between international jurisdictions.
As David Byrne ate breakfast at the Tongli Lakeview Hotel outside Shanghai one Sunday in April, an angry customer was waiting for him.
Byrne, 52, is a British businessman who sells investment products. The previous day, he had introduced himself to a roomful of potential customers in the hotel as the new London head of a foreign currency trading platform whose website offered very high returns.
But Tang Hongde, the man watching as Byrne lingered over his meal, wanted to talk about an earlier venture which the Briton had said he headed.
That operation, called EuroFX, had also promised fat returns on foreign exchange. Chinese law enforcement authorities now say it was a pyramid scheme, which used cash from new investors to pay older ones. One Chinese official with direct knowledge of the matter says it could also have been part of a global fraud.
So far, Chinese police records in nine provinces show, police have received at least 319 consumer complaints about EuroFX. In total, police have estimated losses of at least 455 million yuan ($70 million) and issued 23 arrest warrants for illegal fundraising by people in China. Police did not respond to requests for more information.
Some investors say those complaints are just the tip of the iceberg. A group in Shanghai has collected the details of at least 3,700 victims in China, and others in nine countries from the United States to the Philippines say they were also ensnared by EuroFX. Collectively, they claim to have lost more than $1 billion. Reuters spoke to 35 of them, and their stories reveal a trail of pain. “Many people invested the money they use to buy food,” said one 50-year-old Chinese woman who herself was arrested for encouraging others to invest.
EuroFX was one of a rash of scams to emerge recently among China’s millions of newly affluent. But it stands out because it played on Britishness. Of 10 suspected frauds in China that the Chinese official is handling, this is the first to involve a Western company and a Western figurehead.
Byrne had presented himself as CEO of EuroFX. He was detained and questioned by police and freed on bail but is barred from leaving China. He told Reuters in May that he was not actually in charge. He said another Briton had “full authority” over him, which the Briton denied, saying he had no involvement in EuroFX but was helping some Asian customers for an Australian. Reuters was unable to locate the Australian for comment.
The tale shows how, in a world where money flows easily between jurisdictions, thieves can hide in the gaps between local regulations. EuroFX marketed itself from addresses in London. But as long as it advertised to investors abroad, British authorities considered it beyond their jurisdiction. In China, police responded only in provinces where many victims complained.
One alleged victim was Zhang Fusheng, who says he pumped millions of dollars into EuroFX. He has been sued by others for unpaid debts after investing on their behalf. He also drew in his sister, Zhang Guiling, a 59-year old grandmother in the village of Tangshan in the country’s north, who borrowed to invest. EuroFX blocked her account in 2018 and the money disappeared. Lenders came after her.
“Her son blamed her, her daughter-in-law blamed her, her husband won’t talk to her, her daughter hates her,” he said in March.
Last August, she took her own life. Reuters could not independently confirm if EuroFX played a role in her death.
In a 2018 meeting filmed by investors, Byrne described himself as acting as CEO of EuroFX, which claimed to have special techniques to trade foreign exchange. He says now he was only a “consultant CEO” of the UK-registered company Euro Forex Investment Ltd, and that he had used the “EuroFX” name for short.
The money trail is too blurred to see who profited. Bank statements seen by Reuters show that investors paid into companies and accounts at banks in Hong Kong in 2018 and 2018. The amounts they paid in would show up on their online EuroFX account, where the balance of funds would go up every day, supposedly reflecting profit from foreign exchange trading.
To withdraw profit, investors including Zhang said, they opened accounts at banks nominated by EuroFX. Early investors were able to make withdrawals from these.
But in July 2018, EuroFX told investors it was suspending foreign exchange trading. After that, investors could not access any money. The balance of funds on their EuroFX accounts “froze” so there appeared to be no trading.
Each investor started to lodge complaints against those who had recommended they invest. In Zhang’s case, the claims were civil suits; other former investors are among the 23 people whom police want to arrest. Many have fled the country.
Two of the companies that investors paid into were dissolved in 2017; their Indian directors could not be reached. The banks declined to comment. Hong Kong police did not respond.
It was only when Byrne was spotted in China in April that the Shanghai investors asked police to question him.
A group of them spent all night coordinating. They called the police to try to get him arrested. Local police, who declined to comment, visited the hotel, then left again.
The following morning, Tang was in the lobby, keeping watch. Another investor staked out the airport.
“As David was putting his suitcase in the car, I reached out and held onto his suitcase,” said Tang. “I said, ‘David, you can’t leave, you’re suspected of fraud.’”
Byrne said nothing, Tang said. He seemed calm. Eventually, police brought him in for questioning. They are now preparing evidence to submit to the prosecution, the Chinese official said. A spokesman for the British consulate in Shanghai said it was assisting a British national.
Chinese investors say they first heard of EuroFX in June 2018. It printed full-color Chinese brochures, seen by Reuters, which predicted fat returns.
For an investment of $10,000, investors could expect a return of 6 percent a month. For $100,000, that climbed to 12%. A few months later, a separate EuroFX product offered up to 16% to anyone who invested $250,000.
The brochures boasted that EuroFX had 13 years’ experience in foreign exchange trading.
In fact, there was no company called “EuroFX.” Its brochure said EuroFX was a brand name for Euro Forex Investment Ltd. This was a dissolved company that an Australian businessman, Bryan Cook, had bought only the month before, according to Eurofinanzza, the company formation agent which arranged the transaction.
Reuters was unable to locate Cook for comment.
Byrne, a financial analyst who had run his own foreign exchange advisory business in Britain, told Reuters in July he joined the project in 2018 when a British lawyer, David Orchard, hired him to run the London arm. “All (recruitment) negotiations and paperwork were handled by Mr Orchard,” said Byrne.
Asked who was his boss at Euro Forex Investment Ltd, he said: “Orchard had full authority. Everything was through him as authority.”
Orchard’s lawyer denied this, and there is no evidence Orchard was knowingly part of a fraud.
Orchard told Reuters in June that he knew Byrne from previous business dealings, and had bumped into him in the City of London in summer 2018 when Byrne was out of work. “We put his name forward as someone who had forex expertise who could help” by managing a London office, Orchard said, but could not remember whom he recommended Byrne to.
Orchard, who said he also knew Cook, set up other companies with “Euro Forex” in their names to help Cook’s Asian clients rent offices, he said. In the end, Orchard said, the companies were not used to pay rent on the buildings because Cook’s Malaysian company could pay them itself. The landlords involved declined to comment.
The corporate trail leads to a clutch of other “Euro Forex” companies in Britain and New Zealand, held in the names of company formation agents, nominee directors, or offshore shareholders. Their directors and addresses changed frequently; some were dormant or rapidly closed, and others have since changed their names.
In August 2018 Euro Forex Investment Ltd moved into London’s Heron Tower, the tallest building in the City. That September it changed its registered office to Bruton Street in the Mayfair district, home to hundreds of investment funds.
Then EuroFX started to fly Chinese investors to London. In mid-November, visiting investors took photos of Byrne and Orchard in front of the EuroFX logo at the 21st-story Heron Tower office. Orchard said he was only there to hand over the premises and did not realize the visitors were investors.
Zhang says he enjoyed one of these trips at EuroFX’s expense that December. He recalls dining at fancy Chinese restaurants. “They took us to shop at department stores. They took us to a 700-year-old castle, to look at Cambridge University.”
That month, Euro Forex Investment Ltd reported in company filings a 10 million pound ($13 million) capital injection.
After the London visits, Byrne spoke at dinners in Asia where local celebrities performed, videos and photos given to Reuters by the Shanghai investors show. “In Thailand, in Korea, Singapore, David (Byrne) and these other (unnamed) foreigners were always holding conferences that you could attend, free,” said Zhang.
But while EuroFX was promising stellar returns, hedge funds in foreign currencies were booking annual losses of 1-2% on average, according to data tracker Hedge Fund Research.
Tang, the clothing exporter who would later confront Byrne, was introduced to the scheme by a civil servant in Changzhou, a city in the eastern province of Jiangsu. He invested 800,000 yuan ($120,000), he said. He did not understand foreign exchange, but believed the scheme was regulated: “I trust Europeans not to lie to me.”
Other Chinese investors who put money into EuroFX also told Reuters they did so because Euro Forex Investment Limited was a company registered in Britain. They assumed it was regulated by Britain’s financial authorities.
It was not. The company had registered at Companies House as being active in “business support,” not finance. In any case, it would only have been regulated by what is now called the Financial Conduct Authority (FCA) if it sold to customers in Britain. The FCA does not regulate UK-registered firms that operate outside the European Union, a spokeswoman for the authority said.
The UK regulator did warn in early 2018 that Euro Forex Investment may have been “providing financial services or products in the UK without our authorisation.” But that warning on its website was directed only at investors in the UK. The FCA declined to specify what prompted it. It said it would normally refer any such concerns to the police. A spokeswoman for the regulator declined to say whether it had referred EuroFX.
The UK police said they later received complaints about EuroFX from ActionFraud, Britain’s national reporting center for fraud. They decided these were outside their jurisdiction. A London Metropolitan police spokeswoman said: “The decision was taken for this investigation to be conducted by the Chinese authorities as the large majority of victims in this case are resident within China.”
On July 20, 2018, EuroFX said on its website it was suspending trade in existing accounts “to comply with increasingly stringent international anti-money laundering regulations.” From that day, investors could not access their funds.
In Asia, the dinners and roadshows carried on.
“There are a lot of regulatory requirements that we need to meet,” Byrne told a dinner in Bangkok the following month, according to a video of the presentation since posted on YouTube.
EuroFX, he said, had “over 40,000 clients from over 100 countries,”, and he only slept “about four or five hours per night … because I need to make sure that your money is safe.”
He encouraged existing investors to “top up” what he called a hedging account to access their funds. To do that, investors needed to pay in more. “Regulators from various jurisdictions have given us a ‘thumbs up,’” he said, asking everyone in the room to join the gesture.
Zhang, who had invested with his sister, was a guest at that dinner.
“At the time my heart did ask itself, are they tricksters?” he said.
Zhang borrowed over $1.5 million in cash to double his original investment of the same amount. He said he believed it was the only way he could get his original funds back. In total, he said, he invested over $3 million on his own account in EuroFX, and over $2 million for others who had asked him to put their money in.
In October 2018, Byrne stood down. He told Reuters in July he resigned because he was not given information he asked for about the project’s true nature and his management suggestions were ignored. Investors’ accounts remained blocked.
EuroFX announced on its website that it had merged with another firm, FXCAP, with “regional temporary offices” in six cities from Mumbai to Johannesburg. No FXCAP representative could be reached.
The merged firm, FXCAP, promised debit cards for EuroFX investors to access their funds. A few weeks later, some investors received cards, but these were prepaid cards with balances of zero, the investors said.
FXCAP/EuroFX said it would issue new cards within months, according to its website. This never happened, the investors say.
In April 2017, seven Shanghai-based investors headed to London to investigate. They visited the offices of two companies EuroFX had claimed to work with, said the leader of that group, asking to remain anonymous. The firms said they had nothing to do with the venture.
The Shanghai investors emailed Byrne. He wrote back that he had been hired for 11 months only, for which he was paid 75,000 pounds ($98,000), and that he might also be a victim of fraud. His emails were seen by Reuters. Byrne declined to comment on the record about them.
In August 2018, the merged company posted a message on its website: “Due to unfavorable trading condition in the past few months, FXCAP is filing for bankruptcy,” it said, according to a screenshot made available by the investor group. Client accounts were being “audited by external accounting firm.”
In the village of Tangshan in August 2018, Zhang’s sister, Zhang Guiling, was struggling to repay loans she had taken out to invest. She went from door to door, borrowing money wherever she could, her brother said. As the interest bills piled up, her creditors started showing up at her home and where her husband and son worked, threatening them.
People who had known her for years started to avoid her.
She called her older sister and said she was tired of living, her sister said.
Alone in the house one day, she swallowed an overdose of medicines she had been prescribed for high blood pressure, her family said. Her husband found her body when he returned from work.
While the family didn’t ask for an inquest to determine the cause of her death, Zhang feels sure EuroFX is responsible.
His problems continue. A judge dismissed one civil suit against him, ruling that Zhang was not responsible for the claimant’s losses from the scheme. In another suit, he was ordered to repay 650,000 yuan ($98,000) that he borrowed on the strength of promised returns from EuroFX.
He says he does not know where he’ll find the cash.
اترك تعليقا.
الوظائف ذات الصلة.
أوسب & # 8211؛ صحيفة الغش اليومية.
21 ديسمبر 2017 من قبل غريغور هورفات.
18 ديسمبر 2017 من قبل غريغور هورفات.
18 ديسمبر 2017 من قبل ألاسدير ماكليود.
العثور على وظيفة.
مقابلات.
3 مايو 2017 من قبل أونيستوبروكرز.
7 مارس 2017 من قبل أونيستوبروكرز.
June 6, 2018 by OneStopBrokers.
منشورات شائعة.
Stages of money laundering 12/01/2018 Bigger Triangle on Gold Coming to an End And Looking Lower 21/12/2017 Is There Such Thing As A Stable Cryptocurrency? 22/12/2017 IC Markets Reports Record Month of Volumes in November 01/12/2018 Cryptocurrency bitcoin tumbled, down 30 percent from record… 22/12/2017 Western Union Blocks Cryptocurrency-Related Transactions 06/12/2017 The highest and lowest unemployment rates in EU countries 12/01/2017 The first stage in the washing cycle – Placement… 19/01/2018.
أحدث الأخبار.
بيتكوين قطرات كما كوريا الجنوبية لفرض قيود جديدة على التداول كريبتوكيرنسي.
قالت حكومة كوريا الجنوبية يوم الخميس انها ستفرض اضافات & هيليب؛ المزيد >>
Shell, Barclays say US tax plan means billions in 4Q charges.
Two major European companies, oil producer Shell and Barclays bank,… المزيد >>
Facebook has a giant, Europe-sized legal problem.
Europe continues to be a giant pain in Facebook’s app.… المزيد >>
حقوق الطبع والنشر لهذا الموقع أو أي جزء منه ينتمي إلى غب أونيستوبروكر، ما لم ينص على خلاف ذلك.
يمنح هذا الإذن للتنزيل الشخصي وغير التجاري والطباعة والنقل والتخزين المؤقت لأي مواد على هذا الموقع. يحظر استخدام جميع المواد الأخرى، كليا أو جزئيا (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاستنساخ، التخزين الدائم، إعادة التوزيع والدمج في مواد أخرى أو صفحات الويب) دون موافقة خطية مسبقة من غب أونيستوبروكر.
كل بند وبشكل عام محتوى الموقع قد يتم تعديلها أو إكمالها أو حذفها أو تحديثها في أي وقت دون إشعار مسبق في تقدير غب أونيستوبروكر المطلق. اقرأ أكثر.
تحذير المخاطر: ينطوي تداول الأدوات المالية على مخاطر عالية. قبل بدء التداول يجب أن تكون على بينة من جميع المخاطر المرتبطة وإمكانية فقدان رأس المال المستثمر الخاص بك. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي أو دقيقة. اقرأ أكثر.